Trên thực tế, trong thị phần sàn bitcoin lớn nhất thế giới luôn còn đó một đội ngũ người hoặc đơn vị nắm giữ 1 số lượng Bitcoin lớn đến mức có khả năng chi phối giá theo ý mà họ muốn, đây được coi là những con “cá mập” của thị trường.

Vậy điều này là tốt hay xấu? Các đối tượng này có tầm tác động như thế nào đến thị phần tiền điện tử khái quát và giá Bitcoin kể riêng? Dựa vào đâu để có thể phát hiện các hành động của cá mập, hạn chế rủi ro tối đa trong công đoạn đầu cơ tiền ảo? Cộng khám phá trong bài viết này nhé!

1. Những con “cá mập” sở hữu rộng rãi Bitcoin nhất trên thế giới

Tại thời khắc hiện tại thế giới có khoảng 23 triệu ví Bitcoin đang tồn tại và hoạt động, với tổng vốn hoá của đồng tiền này vào khoảng 200 tỉ USD.

tuy vậy, có một sự phân bố khá chênh lệch giữa các ví này với giá trị của chúng. Theo một Con số của ChainAlysis, có khoảng hơn 1,600 nhà đầu cơ nắm giữ số lượng BTC giá trị khoảng 37 tỉ đô la Mỹ, chiếm khoảng ⅓ số lượng Bitcoin đã được đào trên toàn thế giới.

Đây được gọi là các con cá mập trong thị trường điện tử với số lượng Bitcoin sở hữu trong khoảng 1000 BTC trở lên. Cụ thể:

• 1633 ví sở hữu từ 1000 – 10,000 BTC, hay 22.8 tỉ USD

• 121 ví sở hữu trong khoảng 10,000 – 100,000 BTC, hay 20 tỉ USD

• 3 ví sở hữu trong khoảng 100,000 – 1,000,000 BTC, hay hai tỉ đô la Mỹ

các con cá mập này, có thể là một người hoặc một đại lý phân phối, hay quỹ đầu tư, các người/tổ chức này đã nắm giữ đồng Bitcoin Việc đầu tiên đề cập diễn ra từ chúng được đào ra vào năm 2009.

hẳn nhiên, chẳng người nào muốn thừa nhận là mình đang đứng trên một mỏ vàng cả (trừ lúc họ có niềm ham thách thức hacker). Thế nên, tính danh của phần đông các con cá mập này vẫn còn là một ẩn số đối với toàn cầu.

tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể điểm tên 5 con cá mập nức danh nhất trong thị trường tiền điện tử:

Satoshi Nakamoto

Người cha đẻ bí ẩn của Bitcoin được cho là sở hữu khoảng 980,000 BTC mà ông đã tự đào trong các ngày đầu sơ khai của thị phần tiền mã hoá.

Xem thêm: hướng dẫn cách đăng ký sàn Huobi

đề cập theo một cách khác, người này đang sở hữu gia tài trị giá 6 tỉ đô la, tính trong khoảng năm 2009.

tuy thế, cũng trong khoảng ấy tới bây giờ, số coin này chưa bao giờ có biểu hiện hoạt động, gây ra không ít sự tò mò của giới đầu cơ.

Cặp song sinh nhà Winklevoss

Đồng sáng lập của sàn phân phối Gemini, song song được coi là các người làm nên cuộc cách mệnh tiền mã hoá, sở hữu số lượng Bitcoin trị giá 11 triệu đô vào thời khắc năm 2011.

cho đến nay, trị giá của các đồng coin đã tăng cường tiến theo cấp lũy thừa, biến 2 anh em nhà này trở thành các con cá mập “sừng sỏ” trong giới tiền điện tử.

Tim Draper

Nhà đầu tư lừng danh này cũng nổi lên như một ngôi sao sáng trong giới crypto, sau sự kiện sắm lại 30,000 BTC trong một cuộc bán đấu giá của chính phủ vào năm 2014.

hẳn nhiên, tại thời khắc ấy, trị giá của các đồng coin này không đáng là bao. Nhưng đến giờ, số coin đó đã đáng chi phí một gia tài!

Barry Silbert

Nhà sáng lập quỹ đầu cơ Digital Currency Group, một trong các quỹ đầu tư nguồn vốn nổi danh nhất trong giới tiền mã hoá, được coi là một trong những cá mập sở hữu số lượng Bitcoin phổ quát nhất toàn cầu.

Vào năm 2014, trong buổi bán đấu giá của chính phủ Mỹ, người này được cho là đã tìm khoảng 48,000 BTC, mà giờ đây trị giá khoảng sắp 350 triệu đô.

Chính phủ Mỹ

Bỏ qua những quy định không rõ ràng trong việc sở hữu tiền ảo, chính phủ Mỹ được cho là đang nắm giữ một số lượng lên đến hàng nghìn Bitcoin, thu được duyệt y các cuộc tầm nã quét tội nhân to.

Cho đến ngày nay, chính phủ này vẫn công ty các buổi bán đấu giá Bitcoin và thu về một lượng tiền mặt không phải nhỏ.

chẳng hề cơ bản vì sở hữu lượng tiền ảo to mà những cá nhân, tổ chức trên được gọi là cá mập trong thị trường tiền mã hoá.

Trên số đông, họ sở hữu phần lớn những đặc tính của sinh vật này, một trong những chiến binh săn mồi hàng đầu của đại dương, sẵn sàng phá huỷ những gì cản trở trên đường đi của chúng.

đến nay, đã có hơi rộng rãi chứng cớ cho thấy những hoạt động thao túng thị trường tiền ảo của đội ngũ này. Việc nắm giữ số lượng tiền ảo lớn cho phép các con cá mập có khả năng điều khiển giá Bitcoin lên hoặc xuống tùy ước mong của họ, nhằm mục tiêu gây hoang mang cho các nhà đầu cơ nhỏ lẻ và thu về số lợi nhuận khổng lồ.

2. 1 Số đặc điểm của “Cá mập”

Ban đầu, về đặc tính, để trờ thành bá chủ săn mồi của đại dương, cá mập cần phải có một nền móng thể lực, sức khỏe dồi dào và chắc chắn.

Trong thị trường Crypto, nền tảng này của các nhà đầu cơ được xây dựng bởi chính lượng Bitcoin mà họ nắm giữ hay giá trị tiền điện tử mà họ đang sỡ hữu.

Hiện tại, có sắp 37,5 triệu ví Bitcoin được thiết lập trên toàn cầu tính đến thời khắc tháng 5/2019, tương đương hơn 300 tỷ đô la Mỹ theo Nguồn Blockchain.com chia sẽ. Tuy thế, có một sự phân bố khá chênh lệch giữa số lượng người nắm giữ ví với giá trị của Bitcoin mà họ nắm giữ.

Theo Báo cáo trong khoảng một Con số của BitInfoCharts, trong số 37,5 triệu ví Bitcoin có khoảng hơn 2,800 nhà đầu cơ nắm giữ số lượng BTC từ 1.000 đến 10.000.

Hơn thế nữa, có hơn 111 ví to nhất sở hữu hơn 10.000 BTC. Đây được gọi là các con cá mập trong thị trường điện tử với số lượng Bitcoin sở hữu từ 1000 BTC trở lên.

Có thể thấy, số lượng cá mập chiếm một tỷ trọng nhỏ trong thị phần, nhưng giá trị BTC mà họ sở hữu thì không phải nhỏ chút nào. Kể về phần còn lại, có sắp 15 triệu ví sở hữu một phần rất nhỏ của 1 Bitcoin. Số lượng lớn nhưng lại không đủ tiềm lực kinh tế tác động lên thị trường.

Thứ 2, về quy mô, những con cá mập này, có thể là một người hoặc một sàn giao dịch, hay quỹ đầu cơ, các người/tổ chức này đã nắm giữ đồng Bitcoin Việc đầu tiên nhắc kể từ chúng được đào ra vào năm 2009.

Bởi thế, danh tính của phần nhiều những con cá mập này vẫn còn là một ẩn số đối với thế giới.

Thứ ba, xét về độ nghiêm trọng, “Cá mập” là các người có thể theo dõi và dự báo (tệ hơn nữa là tự tạo ảnh hưởng) tới những đợt giảm giá lớn của tiền số, trong khoảng ấy mở mang tài khoản của mình.

Thực ra đặc tính này đạt được, một phần từ kinh nghiệm lâu năm, phần còn lại tới trong khoảng sự không còn tự tin do họ đang nắm trong tay tiềm lực kinh tế khổng lộ nên chỉ cần đợi đúng thời khắc họ có thể mau chóng điều khiển thị trường.

cuối cùng, cũng là đặc điểm quan yếu nhất, cá mập luôn vạch sẵn các bước săn mồi khi phát hiện ra thời điểm thích hợp. Cụ thể, họ sẽ có những thao tác chuẩn bị tỉ mỉ khi họ thấy được những coin tiềm năng và muốn đưa nó lên đỉnh.

tiến trình theo thứ tự có thể được kể tới như sau: Xác định coin tiềm năng- Nhận định thị phần và khả năng tạo sóng của nó trên thị phần duyệt y tin tức từ thị phần.

Tiếp đến, gom hàng bằng số vốn kinh khủng của mình, chậm rãi để ko gây chú ý- tạo tin nhiễu, gây tâm lý hoang mang cho những người chơi nhỏ lẽ để có thể mua được với giá thấp. Sau lúc tậu đủ hàng, vung tiền tạo mức hổ trợ, đưa tin tốt tạo hiệu ứng quay đầu.

tiếp diễn, mua hàng, đẩy giá và phá mức kháng cự, để những cá bé theo tâm lý đám đông sẽ mua vào với giá cao. Lúc này là thời khắc cá mập thu lợi nhuận, và thầm lặng rời khỏi thị phần lúc chin muồi.

đó là những đặc điểm khiến cho cá mập trở thành thực thụ có ảnh hưởng và đôi khi là nguy hiểm cho các cư dân còn lại của Đại dương.

tuy thế, đừng hiểu lầm rằng cá mập chỉ đạt được các tác động tiêu cực cho thị trường tiền công nghệ số. Hãy tới với phần Tiếp đến để cộng chúng tôi Nhận định về cả các mặt tích cực mà cá mập đem đến nhé.

3. Cá mập thao túng giá Bitcoin bằng cách nào?

“Rinse and repeat” là kỹ thuật thường được những cá mập áp dụng để thao túng thị phần tiền điện tử hòng tạo ra khối lợi nhuận khổng lồ. Theo đó, hàng ngũ này thường sẽ đặt lệnh bán một lượng tiền ảo to, với giá thấp hơn giá thị phần.

Lợi dụng tâm lý FOMO (fear of missing out – sợ bỏ lỡ cơ hội), các con cá mập trí trá này khiến những nhà đầu cơ (seller) nhỏ lẻ khác hoang mang và hạ giá thành của mình xuống thấp hơn giá của chúng.

Xem thêm: bài kiểm tra margin binance

Việc của cá mập chỉ là đợi cho tới lúc giá của thị trường đồng loạt hạ xuống ngay tức thì tậu lại với cái giá đó.

Hình minh hoá giá coin xuống dốc nguy hiểm chỉ trong vài phút, sau khi bị cá mập tác động (Nguồn: Coindesk)

tương tự, khi cá mập muốn đẩy giá coin lên cao, họ sẽ đặt lệnh sắm một lượng coin đồ sộ với giá cao hơn thị trường và chỉ việc đợi “những chú cá nhỏ” (buyer) sa lưới, cùng hợp lực đẩy giá tiền ảo lên cao.

lúc đó, các chú cá mập sẽ bán ra số lượng coin mà họ có với giá siêu hời. Các con cá mập này thường là một đơn vị, thay vì một tư nhân, có nguồn tài nguyên hùng hậu đủ để chống đỡ cho tới lúc giá coin tăng lên.

Tóm lại, bằng việc dựng lên các tường tìm và bán như vậy, không khó để hình dung thị phần và các nhà đầu tư còn lại sẽ khốn đốn như nào sau mỗi “cuộc đi săn” của “cá mập”.

Vì vậy, những nhà đầu tư tiền điện tử luôn phải ko dừng học hỏi và trau dồi kiến thức cho bản thân để có thể tích lũy được những kinh nghiệm trade coin tuyệt vời.

tuy vậy, đối với chúng ta, những “con cá nhỏ”, việc nghiên cứu và Nhìn vào hoạt động của các “chú cá mập” trong biển đại dương minh mông sẽ tương trợ các bạn đáng kể để có thể tránh trở thành vật hi sinh trong các cuộc đi săn của chúng.

4. Phương pháp phát hiện cá mập

Dựa vào bảng Báo cáo lịch sử giao dịch sắm và bán BTC của người chơi:

Ở mỗi đại lý phân phối, đặc biệt là những đại lý phân phối to và uy tín, họ sẽ có một bảng Báo cáo khối lượng những lệnh chờ mua và chờ bán.

từ bằng này chúng ta sẽ có cách thức phát hiện ra cá mập như sau.Khi có một lệnh chờ tậu cực to và bất thường trên thị phần xuất hiện, đó là biểu hiện hoạt động của cá mập và lệnh chờ mua này thường là mồi câu của những mập.

các cá con thường sẽ có khuynh hướng hành động theo cá mập, nên lúc sổ lệnh có khối lượng mua cực lớn, bất thường và bị hủy sau một thời gian là biểu hiện cho thấy cá mập đang muốn bán ra. Ngược lại, lúc có một lệnh chờ bán to, bất thường và bị hủy sau đấy thì đó cũng là mồi câu của cá mập, cá mập đang có dự định sắm vào

Theo dõi Whale Alert

Whale Alert là một hệ thống được lập trình để phát hiện những lệnh chuyển lớn xảy ra trong blockchain. Đặc thù của Blockchain cũng như Crypto là sự minh bạch và ai cũng có quyền truy nã cập và theo dõi những thương lượng diễn ra trên màng lưới.

khi cá mập muốn thương lượng, họ vững chắc phải chuyển 1 vài tiền to vào và ra khỏi sàn giao dịch tiền ảo uy tín nhất. Chính khi này chúng ta sẽ phát hiện được cá mập.

Whale Alert phát hiện các lệnh chuyển tiền to diễn ra và đăng lên Twitter để mọi người theo dõi. Bất kỳ thương lượng lớn nào can hệ tới các đồng coin Top và Stablecoin trên thị trường đều được Whale Alert ghi lại.

giả dụ khi bạn thấy Whale Alert thông tin rằng, vừa có tương đối phổ biến BTC từ một ví ẩn danh được chuyển lên ví của sàn phân phối nào đó, đây có thể xem là biểu hiện cá mập đang muốn bán ra và chúng ta có thể hành động trước cá mập bằng cách bán ra nhờ Whale Alert.