Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của đại lý phân phối tiền kỹ thuật số với tỷ giá các đồng coin V Global vì buộc tội lừa đảo. Theo Forkast

Đầu tháng 6/2021, 130 nạn nhân đã tố cáo sàn phân phối tiền công nghệ số Hàn Quốc, V Global với những cáo buộc can hệ đến lừa đảo và đa cấp.

Xem thêm: lệnh stop limit là gì

“Cảnh sát ước lượng rằng 69.000 nạn nhân đã đầu cơ vào V Global với tổng số tiền thiệt hại có thể lên đến 3,8 nghìn tỷ won (tương đương 3,5 tỷ USD)”, báo địa phương Newsis đưa tin.

V Global là mô hình coin đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Cụ thể, sàn giao dịch này đã lôi kéo các nhà đầu cơ bằng cách hứa hẹn một mức lợi nhuận đồ sộ lên tới 300%. Nạn nhân cốt yếu là các bà nội trợ và người hưu trí muốn kiếm lời trong khoảng các khoản đầu tư nhanh chóng giữa mùa dịch bệnh.

Lợi dụng lòng tham của các nạn nhân thiếu hiểu biết, đại lý phân phối V Global đã buộc phải thành viên mới phải tạo account với số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD), đương nhiên mức siêu lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu won.

sàn phân phối này cũng hứa hẹn với các bạn rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu won (khoảng 1.060 USD) tiền huê hồng giả dụ họ giới thiệu thành công một nhà đầu tư khác.

Theo dò xét của cảnh sát Hàn Quốc, đại lý phân phối V Global đã hoàn trả 1 số tiền cho quý khách cũ như đã hứa trong cam kết. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện ra khoản tiền ấy bản chất được lấy trong khoảng tiền gửi của những khách hàng mới hơn. Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã dò hỏi và lấy lời khai của 70 viên chức sàn giao dịch.

Xem thêm: pi network lên sàn trung quốc

Nạn nhân của đa cấp V Global đi đòi tiền. Ảnh: SBS

Lời khai của 1 số nạn nhân cho biết, họ đã sớm nhìn thấy mô phỏng Ponzi (lấy tiền người này trả cho người kia) của V Global sau khi sàn giao dịch tiền công nghệ số này chia các nhà đầu tư thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy vậy, vì lòng tham lãi suất cao, nhiều nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để đầu tư vào V Global.

Xem thêm: mining city lừa đảo

Tháng trước, cảnh sát cũng đã thực hiện khảo sát V Global sau khi sàn giao dịch này có dấu hiệu rửa tiền. Tại thời khắc đấy, người đứng đầu hội sở dò la quốc gia Hàn Quốc, ông Nam Gu-jun cho biết các cơ quan chức năng đang gấp rút phân tách dữ liệu để làm rõ động cơ của đại lý phân phối này.

Theo SBS, những quy định mở sàn phân phối tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn đang hơi lỏng lẻo. Đến tháng 9, nước này sẽ đưa ra phổ biến bắt buộc hơn đối với các người đứng đầu sàn phân phối để giảm thiểu tình trạng lừa đảo.