không phải đâu cũng là sàn tiền ảo quốc tế uy tín. Cộng với sự tăng trưởng của công nghệ thì xu hướng lừa đảo (scam) trong ngành nghề crypto ngày càng gia tăng, khiến phổ quát nhà đầu cơ bị thất thoát tài sản. Để giúp quý khách cảnh giác hơn với những trò ăn lận, bài viết hôm nay chúng tôi xin chia sẻ các dấu hiệu của một trang web về crypto có dấu hiệu lừa đảo.

Thu nhập tiêu cực hấp dẫn

Bất kỳ trang web lừa đảo nào cũng sẽ hứa hẹn một tỷ lệ hoàn vốn tốt cho những nhà đầu tư mà hầu như ko phải làm gì cả. Một trò lừa đảo tiêu biểu bắt đầu bằng cách kể với một nhà đầu tư rằng chỉ với một khoản tiền gửi nhỏ, họ sẽ được đảm bảo lợi nhuận trong khoảng 10% trở lên mỗi tháng. Không chỉ thế, tiền lãi kiếm được sẽ được cùng dồn hàng tháng.

tuy thế, ví như chỉ đề cập tới thu nhập bị động được đảm bảo có thể không đủ để thu hút phổ biến nhà đầu cơ. Vì vậy, để có được phổ biến người quan tâm hơn nữa, trang web lừa đảo cũng phải hứa với các nhà đầu cơ một đường mau chóng để trở thành triệu phú. Thông thường, các cá nhân và thương lái nổi tiếng trở thành no ấm sau lúc đầu tư vào Bitcoin được hiển thị trên những trang web này. Cơ hội trở nên triệu phú Tiếp theo đủ để bưng bít bất kỳ mối lo ngại nào về sự biến động của thị trường crypto mà nhà đầu tư tiềm năng có thể có.

sử dụng logo của công ty uy tín

Kẻ gian cũng nhận thức được rằng nhà đầu tư có thể trù trừ lúc đầu cơ vào một thực thể ko xác định. Để giải quyết vấn đề này, các trang web lừa đảo thường hiển thị logo của những tổ chức có uy tín. Mục tiêu là để đạt được niềm tin của những nhà đầu cơ chu đáo hơn.

chẳng hạn, khi một trang web hiển thị logo của VISA hoặc Mastercard, những nhà đầu tư cả tin sẽ tin rằng đây là một sự chứng thực. Những nhận thức như vậy thường xóa bỏ mọi nghi ngờ còn còn đó mà một nhà đầu cơ thiếu hướng dẫn kinh doanh tiền ảo có thể có. Các kẻ thủ mưu trong vụ lừa đảo PlusToken khét tiếng từng chụp ảnh chung với thái tử Charles của Vương quốc Anh và vụ lừa đảo này đã móc túi hàng tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu cơ mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào.

dùng lời chứng nhận của những nhà đầu cơ khác

Thêm vào đó các trang web lừa đảo cũng thường dùng lời chứng nhận của các nhà đầu cơ khác để thuyết phục những nhà đầu cơ cả tin, đầu tư vào quỹ của họ. Các câu chuyện về các người có thật đã biến khoản đầu tư 250 đô la lên hơn 10.000 đô la Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng giúp thuyết phục những nhà đầu tư mới tham dự.

• Tham khảo về luật tiền ảo qua bài viết tiền ảo bị cấm ở việt nam

quy trình đăng ký lỏng lẻo

nếu như một nhà đầu cơ rơi vào tầm ngắm, họ được yêu cầu đăng ký hoặc mở một tài khoản “miễn phí”. Để hoàn tất tiến trình, nhà đầu tư được yêu cầu gửi tiền cần phải có để kích hoạt account đàm phán. Sau ấy, tiền có thể được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc bất kỳ loại cryptocurrency nào khác.

tuy nhiên, một lúc việc chuyển tiền được thực hiện, nhà đầu tư sẽ thực sự mất quyền kiểm soát các khoản tiền vào nền tảng đầu cơ đấy. Nếu như tổ chức quyết định Exit Scam thì nhà đầu cơ sẽ chẳng thể nào đòi lại tiền.